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Operação da Polícia Civil do Maranhão, prende quadrilha de criminosos que geraram prejuízos de R$ 13 milhões ao Nubank

A operação contou com mais de 200 policiais envolvidos que prenderam criminosos nas cidades de Açailandia, Imperatriz, São Luís e mais oito municípios no interior do estado.

16/12/2020 às 14h19 Atualizada em 16/12/2020 às 15h23
Por: Willamy Figueira
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Polícia se preparando para cumprir os mandados de busca e apreensão (Foto: Divulgação/Polícia Civil)
Polícia se preparando para cumprir os mandados de busca e apreensão (Foto: Divulgação/Polícia Civil)

A Polícia Civil do Maranhão, realizou uma operação em nove cidades no estado no início da manhã desta quarta-feira (16), para prender um grupo de criminosos especializados em desviar dinheiro de contas de bancos digitais, aqueles que não possuem agências físicas. O prejuízo chegou a ser em único banco de R$ 13 milhões em operações fraudulentas com dados bancários das vítimas que caiam no golpe.

Segundo os investigadores  da Polícia, o esquema funcionava com notificações via SMS enviado pelos os criminosos aos celulares das vítimas, se passando pelos bancos, exigindo atualização cadastral ou algum tipo de promoção no intuito de levar as vitimas a páginas falsas idênticas aos dos bancos, para roubar os dados. Ainda de acordo com a Polícia, os criminosos tinham uma fábrica de documentos para fraudar os bancos em aberturas de contas para movimentarem dinheiros de pagamentos via boletos.

Um dos criminosos chegou a lucrar em apenas cinco minutos, cerca de R$ 100 mil reais e os considerados chefe do esquema,  mais de R$ 2 milhões em um só dia. Em Imperatriz - MA, a polícia apreendeu um equipamento de disparos de SMS em uma espécie de laboratório do crime. Foram expedito 58 mandados de prisão e 98 de busca e apreensão nas cidades de Açailândia, Cidelândia, Carolina, Davinópolis, Governador Nunes Freire, Imperatriz, João Lisboa, Paço do Lumiar, São Luís, São José de Ribamar e São João do Paraíso. Até o presente momento a polícia afirmou que já foi preso 29 criminosos nas primeiras horas da manhã.

Os bancos Nubank, Safra, Stone foram os que mais acumularam prejuízos com a quadrilha de criminosos. De 1.400 operações fraudulentas identificado pela a Nubank, cerca de 1.200 operações foram praticadas no Maranhão. Uma equipe coletavam os dados das vitimas e repassados a operadores para movimentarem e consumir o dinheiro das vítimas.

Apreensão:

A polícia aprendeu com os criminosos, além de 10 carros luxuosos, joias e ate um relógio avaliado em mais de R$ 10 mil, além da maioria dos criminosos morarem em casas no padrão de classe média.

Participação de empresários e policiais:

Segundo o secretário de Segurança Pública do Maranhão (SSP-MA), Jefferson Portela, ainda está sendo investigado a participação no esquema fraudulentos aos bancos digital, empresários que fornecia boletos para os criminosos efetuarem os pagamentos de forma fraudulentas e a participação de policiais da Civil e Militar, que além de dar apoio logístico para os criminosos, também mantinha negócios com a quadrilha.

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